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UIF presenta denuncia contra red de lavadores de dinero

Fiscal

Introducían los recursos provenientes de los Panama Papers

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció acciones en contra de un grupo de lavadores de dinero profesionales que operaban una red de al menos 99 empresas factureras en el Estado de México (Edomex) con perjuicio al erario por 8 mil 500 millones de pesos.

La UIF presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra miembros de una organización criminal los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras, mismas que se detectó realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas nómina.

 

Los miembros de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos.

 

El dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers, los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, estas últimas por un monto 6 mil 730 mdp a las empresas constituidas por la organización.

 

La UIF generó un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas a la organización criminal. 


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