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Bancos avisarán de bloqueo de cuentas

Fiscal

Se prevé garantía fe audiencia y respeto a tratados internacionales

La Cámara de Senadores aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito en materia de garantía de audiencia a personas indiciadas por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, quienes serán avisadas del bloqueo de cuentas por las instituciones financieras.


La minuta enviada por la Cámara de Diputados que fue avalada con 45 votos a favor y 27 en contra, establece que será la entidad financiera y no la Unidad de Inteligencia Financiera la que debe hacer del conocimiento del cliente o usuario que ha sido incluido en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).


Además, prevé que las entidades financieras no estén limitadas para hacer del conocimiento, por escrito, al cliente o usuario que ha sido incluido en la LPB.


La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, dijo que el dictamen está armonizado con el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece una obligación derivada de los compromisos internacionales que México tiene como integrante del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de comportamiento del régimen de financiamiento del régimen de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.


Además, señaló, se atiende a la observación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al solventar la falta de correspondencia constitucional señalada en el supuesto de que el motivo que genera el bloqueo tenga su origen estrictamente nacional, ya que la propuesta genera un procedimiento para que la autoridad respete a plenitud las garantías procesales de quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas.


Agregó que se respetan los derechos procesales y se garantiza el derecho de audiencia, al mismo tiempo que se regula lo relativo a las personas bloqueadas con relación a las investigaciones tributarias.


Al fundamentar el dictamen, el senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, dijo que los cambios van de la mano con un conjunto de disposiciones legales que la Cuarta transformación ha impulsado, ya que se separa el poder económico del poder político.

La senadora Freyda Marybel Villegas Canché, de Morena, destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha atendido 22 mil reportes de anomalías de productos financieros de cuentahabientes.


De esta cifra, precisó, se han bloqueado 19 casos, por lo que consideró urgente establecer procedimientos que garanticen los derechos de inculpados o detectados en el combate a la corrupción, proporcionando los elementos para regular la inclusión y garantía de audiencia de las personas bloqueadas en el Sistema Financiero Nacional.


La senadora del PAN, Minerva Hernández Ramos, precisó que se deben establecer los alcances de las medidas cautelares y las acciones referentes a la incorporación de personas a la -Lista de Personas Bloqueadas-, a raíz de investigaciones en materia financiera.


Al mismo tiempo, dijo que se debe definir el derecho de garantía de audiencia sobre bloqueos de cuentas, en virtud de una solicitud expresa de las autoridades correspondientes, y agregó que se debe legislar de manera efectiva, y no a partir de supuestos, con el propósito de proteger realmente los derechos de las y los mexicanos y combatir la corrupción.


El dictamen fue devuelto a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción E, del Artículo 72 constitucional.



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